Bolagsstyrning

Inom sig utser styrelsen ett ersättningsutskott som löpande utvärderar de ledande befattningshavarnas anställningsvillkor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor för motsvarande befattningshavare i andra företag.

Styrelsen beslutar om principer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättning till den verkställande direktören. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande (Cecilia Wachtmeister) och en av styrelsens utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren). Till ordförande i ersättningsutskottet utsågs Cecilia Wachtmeister.

Styrelsen utser inom sig ett utvecklingsutskott. Utskottet ska verka som bollplank till HMS ledning i frågor om forskning och utveckling, enskilda projekt och bolagets portfölj av utvecklingsprojekt, organisation av utvecklingsavdelningen och dess ledning samt personal- och kompetensutveckling.

Utskottet ska dessutom vara en resurs för att bereda och förankra forsknings- och utvecklingsärenden som kräver styrelsebeslut på grund av strategisk inriktning, investeringsbeslut eller samarbeten med andra parter. Utskottet ska säkerställa att HMS styrelse är insatt i och uppdaterad på, för HMS utveckling, relevanta frågeställningar inom området för forskning och utveckling.

Utvecklingsutskottet består av tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren, Niklas Edling och Anna Kleine). Till ordförande i utvecklingsutskottet utsågs Niklas Edling.

Revisorer utses för närvarande för en period om fyra år, vilket borgar för kontinuitet och djup i revisionsarbetet. Revisorerna är ansvariga inför aktieägarna på stämman och lämnar en revisionsberättelse över årsredovisningen och styrelsens förvaltning.

Revisorerna rapporterar muntligen och skrift löpande till revisionsutskottet om hur revisionen har bedrivits och hur de bedömer att ordningen och kontrollen är i bolaget. Revisorerna rapporterar även personligen två gånger per år till hela styrelsen om sin granskning och avger omdöme om den interna kontrollen.

Årsstämman 2023 valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor till och med datum för nästkommande årsstämma. Utöver revision bistår PwC med rådgivning avseende redovisning och skatter. Rådgivningen bedöms ej vara jävig.

Styrelsen utser ett revisionsutskott, som övervakar den finansiella rapporteringen genom att granska alla kritiska redovisningsfrågor och andra förhållanden som kan påverka den finansiella rapporteringens innehåll och kvalitet. Utskottet övervakar även effektiviteten i bolagets och koncernens interna kontroll, riskhanteringssystem samt de externa revisorernas opartiskhet och självständighet. Utskottet utvärderar revisionsinsatsen och biträder valberedningen i fråga om val av revisor.

Utskottet beslutar även om alla inköp av konsulttjänster från bolagets revisor som inte faller inom revisionsnära rådgivning. Revisionsutskottet består av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Anders Mörck och Fredrik Hansson). Till ordförande i revisionsutskottet utsågs Anders Mörck.

Utskottet har regelbunden kontakt med externrevisorerna, som rapporterar till utskottet om viktiga omständigheter vilka framkommit vid den lagstadgade revisionen, särskilt om eventuella brister i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Strategiutskottet bildades 2023 och bistår styrelsen med att bereda frågor kopplade till HMS långsiktiga strategi, samt följa upp genomförandet av aktiviteter kopplade till strategin. Utskottet utvärderar även olika strategiska val vid förvärv och olika förvärvsmöjligheter. Strategiutskottet består av tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren, Niklas Edling och Anna Kleine). Niklas Edling utsågs till ordförande i strategiutskottet.